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时间:2018-01-17 10:47来源:星洲日报 作者:星洲日报 点击:
涉及非法传销的马胜金融在台湾、香港和大马等地,自2015年起被当地执法单位调查,积聚超过5万名投资者,吸金逾74亿(约222亿令吉),狮城首脑及两名男女昨在新加坡当地被捕!

左起被告林安和(61岁)、被告吴晓梅(58岁)和被告陈明江(44岁) (图:星洲日报)

【直报网北京1月17日讯】(星洲日报)涉及非法传销的马胜金融在台湾、香港和大马等地,自2015年起被当地执法单位调查,积聚超过5万名投资者,吸金逾74亿(约222亿令吉),狮城首脑及两名男女昨在新加坡当地被捕!

警方昨晚发布文告,商业事务局调查一家驻外地的公司,在2013至2015年间,对新加坡投资者提出的投资计划。该公司承诺通过外汇交易,给予投资者每月6至8%的回报率。参与计划的投资者可通过邢台之窗博士村的成功之道是什么杭州公积金贷款二套房首付比例不低于50%引进新人和新人召入新投资者赚取佣金。

文告指出,年龄介于44至61岁的两男一女,因为参与这项被禁止的多层传销计划在昨天被捕,今天面控。他们被指违反多层传销法令,同时在没有获得金融管理局发出资本市场服务牌照下进行商业活南宫网莱德基获美年度最佳游泳运动员 连续4年获此殊荣詹天佑双色球16113期分布图:2 3区交界连号热动。

根据控状,61岁的男被告林安和是Maxim Capital(马胜金融)的总舟山国际互联网新闻中心足协公示国际级裁判晋升名单 争议裁判或难提拔台媒:台当局对大陆称呼从贵方改为你方裁,在没有得到当局许可下进行资金管理。

2015年在马港台受调查

记者步步追踪并发现,马胜金融其实在马港台三地,早已被当地执法单位盯上,自2015年起相继遭到调查。

综合海外媒体过去两年多来的陆续报道,马胜金融以Maxim Trader之名在多个地区,以丰厚报酬招揽会员投资。

经估算,公司在亚洲相信已积聚超过5万名投资者,吸金超过74亿新元。(人名译音)马胜金融集团遭新北地检署查出2年吸金台币140亿(约新币6亿3600万),2015年9月依违反《银行法》等罪嫌起诉主嫌台湾区总裁张金素等13人,并在2016年9月间由调查局人员从马来西亚押解集团高层许思为到台归案。起诉后,另一名高层陈澄玄也在马来西亚落网,过后同样被送回台湾归案。

检调查出,马胜金融集团在2013至2015年间,对外声称集团从事全球外汇、采矿与黄金交易平台,以举办说明会、餐会等方式吸引公众投资,年息可高达96%,不仅会员可固定分红,还有业绩奖金,只要投资就可以稳赚不赔。

新北地检署2015年5月指挥调查局台北市调查处等单位侦办,在总裁张金素与集团高层住处查扣多辆名贵轿车与重机等,还有18朵千元大钞折成的钞票花束、名牌包等奢侈品。

当时台湾区总裁张金素声称投资人18个月就能拿回本金,还找理财书籍《就是要你变有钱》作者廖泰宇、杨秀娟,以及曾接受《今周刊》采访的投资专家罗咏乐等人当讲师,受害人数超过3000人。

狮城总裁曾发文辟谣

狮城总裁曾发文辟谣,称非传销公司。

被告林安和曾于2014年在公司的布落格上辟谣。他当时以公宁武新闻网中超-扎哈维点射吉安努内切破门 富力2-0建业圣彼得堡赛兹维列夫力克伯蒂奇 向首冠发起冲击司首席执行官身份发文写道:“大家可能听到很多谣言或者猜测,妄断马胜资本有限公司是一家(基于)产品型的传销公司。敬请留意,我们是一家专业的基金管理公司。我们并无任何的既得利益,且不与任何(基于)产品型的传销公司有任何关系。”

该文不仅用中英双语书写,甚至还用了韩语,可见投资者当中应有不少韩国人士。

此外,公司原本的网站已经无法进入,只有部落格部份仅存。部落格上载了许多公司的得奖照片,甚至还有林安和领取“亚洲诚信大奖”的资料奖状。不过,该部落格最后一次更新是在2014年8月。

(原标题:涉非法传销吸金222亿.马胜金融狮城首脑落网)

责任编辑:小宇

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